Тип	Атауы	Автор	Пікірлер	Сонғыда жанартылған
Мақала	В Совфеде России предлагают установить четкие критерии для деофшоризации компаний	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Центробанк России планирует проверять, как финучреждения вносят в базы данных персональную информацию клиентов	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Внешнеполитическое ведомство Австралии ужесточило требования к официальному переводу документов	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Начался судебный процесс над фигурантами дела о «Панамском досье»	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Президент Индонезии подписал указ о членстве страны в FATF	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В Малайзии вступил в силу закон, предусматривающий ведение компаниями реестров бенефициаров	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Аргентина проводит антиотмывочную реформу и готовится создать реестр бенефициаров	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Большинство компаний Кипра зарегистрировали данные своих бенефициаров	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	На Каймановых островах меняется процедура заверения документов апостилем	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В России участились аферы со сменой гендиректоров ООО	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Журналисты не могут получить свободный доступ к реестру бенефициаров Ирландии	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Израиль готовится создать реестры бенефициаров и ввести финансовое декларирование для богатых репатриантов	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Учредительные документы компаний можно получить в ЕГРЮЛ в цифровом виде	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В профильном комитете Госдумы объяснили россиянам, как правильно использовать QR-коды на выписках из ЕГРН	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Люксембург предоставит доступ журналистам из ЕС к своему реестру бенефициаров	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Менее 30% юрисдикций в мире регулируют использование криптовалют, — FATF	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В США в федеральный суд подан новый иск, оспаривающий конституционность «Закона о корпоративной прозрачности»	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Власти Калифорнии проводят выездные сессии для заверения документов апостилем в округах штата	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	FATF повысила рейтинг США в сфере контроля прозрачности бенефициарной собственности	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	ОАЭ в ближайшие дни могут быть исключены из «серого списка» FATF	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Малайзия реформирует свое законодательство о контроле бенефициарной собственности	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В Белоруссии индивидуальное предпринимательство будет заменено работой в форме юрлиц	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Филиппины запустили электронное апостилирование	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Минюст РФ может начать вести новый реестр НКО	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Эстонский торговый реестр не позволяет менять историю бенефициарного владения	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын