Тип	Атауы	Автор	Пікірлер	Сонғыда жанартылған
Мақала	Канадские адвокаты призвали ограничить публичный доступ к реестрам бенефициаров на национальном уровне	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В ЕС начался прием заявок от городов, желающих разместить у себя европейское антиотмывочное ведомство	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Общественники обвинили власти в Индии в злоупотреблениях рекомендациями FATF для давления на гражданское общество	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Иран может принять антиотмывочные стандарты FATF?	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Криптоактивы под контролем налоговых органов: Европейская комиссия предлагает новую директиву.	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Правительство РФ смягчает условия выплат дивидендов из недружественных стран	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Либерия запустит цифровой реестр бенефициарных собственников бизнеса	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Россия хочет вычеркнуть ОАЭ из черного списка офшоров	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	FATF высоко оценила усилия Люксембурга по отмыванию денег, но сделала его властям несколько замечаний	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Нотариусам и арбитражным управляющим планируют закрыть льготный доступ к персональным данным в ЕГРН	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Власти Китая корректируют требования к регистрации названий коммерческих компаний	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Реестр компаний Кипра напомнил о штрафных санкциях для предприятий, не раскрывших вовремя своих бенефициаров	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Гибралтар может быть исключен из серого списка FATF в начале 2024 года	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Парламент Великобритании одобрил реформы в системе цифровых доверенностей	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Центробанк РФ требует от участников фондового рынка проверять всю цепочку владения ценными бумагами	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Услуга апостилирования становится доступна во всех МФЦ Воронежа	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Грандиозный скандал с отмыванием денег поставил под вопрос репутацию Сингапура как безупречного делового центра	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Апостилирование стало доступно в шести МФЦ Ульяновска	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	В России расширен список лиц, имеющих право на доступ к персональным данным в ЕГРН	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Кадастр Нидерландов ужесточает доступ к информации после скандала с массовой утечкой персональных данных	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Норвегия и Бельгия перестали передавать фискальную информацию в Россию	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Каймановы острова ужесточают требования к раскрытию бенефициарной собственности	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Иностранные владельцы более 100 тыс. объектов недвижимости в Англии и Уэльсе остаются анонимными	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын
Мақала	Земельный кадастр Нидерландов раскрыл персональные данные миллионов людей	Ekaterina Shahanova	0	1 жыл 1 ай бұрын