Испанияда 2023 жылдың 19 қыркүйегінде 609/2023 Патша жарлығымен бекітілген жаңа ережелерге сәйкес бенефициарлардың орталық тізілімі жұмыс істей бастайды. Бұл қадам қаржылық алаяқтық пен заңсыз қаржылық операцияларға қарсы күрестің негізгі кезеңін білдіреді және бизнесті иелену мен басқаруда ашықтықты қамтамасыз етеді.
Заңды тұлғалар мен ұйымдарға қойылатын жаңа талаптар:
Жаңа ережеге сәйкес, Испанияда орналасқан немесе онымен байланысты барлық испандық заңды тұлғалар, сондай-ақ заңды тұлға мәртебесі жоқ ұйымдар немесе құрылымдар өздерінің соңғы бенефициар туралы ақпаратты жаңа орталық тізілімге беруге міндетті. Бұл сонымен қатар Испания аумағында іскерлік қызмет жүргізуді, мәмілелер жасауды немесе мүлік сатып алуды жоспарлайтын ұйымдарға қатысты.
Мерзімдері мен міндеттемелері:
Бенефициар салалық тізілімдерде тіркеген ұйымдар қаулы күшіне енген күннен бастап тоғыз ай мерзімде бұл ақпаратты орталық тізілімге ұсынуға міндетті. Содан кейін олардан бенефициарлардағы кез келген өзгерістер туралы күнделікті хабарлау талап етіледі.
Іскерлік компаниялар ақпарат алғаннан кейін 10 күн ішінде бенефициарлардағы кез келген өзгерістер туралы Испанияның Сауда тізіліміне хабарлауы қажет. Бұл талапты орындамау мұндай компаниялардың коммерциялық тізілімнен шығарылуына әкелуі мүмкін.
Еш жерде тіркелмеген немесе тиісті тізілімдер арқылы бенефициарларын жария етпеген кәсіпорындар қаулы күшіне енген күннен бастап екі ай ішінде өз бенефициарлары туралы ақпаратты орталық тізілімге тікелей ұсынуға міндетті.
Қосымша декларациялар әр жылдың қаңтар айында беріледі.
Бенефициарлар туралы деректердің құрамы:
Әрбір бенефициар туралы ұсынылуы қажет барлық ақпарат толық аты-жөнін, туған күнін, жеке басын куәландыратын құжат мәліметтерін және берілген елі, тұрғылықты жерін, азаматтығын, электрондық пошта мекенжайын және оларды түпкілікті бенефициар ретінде анықтау критерийлерін қамтиды.
Трасттармен ұқсас құрылымдарда есеп айырысушылар, қамқоршылар, қорғаушылар, бенефициарлар және сенімгерлік басқаруды жүзеге асыратын басқа да тұлғалар туралы ақпарат қажет. Бұл ақпарат жалпыға қолжетімді және 10 жыл бойы қолжетімді болады.
Ақпаратқа қолжеткіздiк:
Тізілімнен ақпаратқа қол жеткізгісі келетін қоғам өкілдері өздерінің жеке басын растап, өздерінің заңды мүдделерін дәлелдеуі керек. Қолжетімділік шеңберінде бенефициарлар туралы аты-жөні, туған айы мен жылы, тұрғылықты жері мен азаматтығы, сондай-ақ олардың меншік сипаты туралы ақпарат сияқты негізгі деректер ғана беріледі. Бенефициар сұраған жағдайда, құпиялылық қаупі және жеке қауіпсіздік қаупі болған жағдайда қолжетімділік шектеулі мүмкін.
Бенефициарлардың орталық тізілімін енгізу Испаниядағы заңсыз қаржылық операциялардың ашықтығы мен алдын-алу жолындағы маңызды қадам болып табылады. 2023 жылдың 19 қыркүйегінде күтілетін күшіне енуімен ұйымдар мен компаниялар белгіленген мерзімдер мен талаптарды сақтай отырып, тиісті ақпарат беруге дайындалуға шақырылады.
