Skip to main content
Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Қызметтер
    Қызметтер
    Қызметтер

    Біз жаңа нарықтардағы тапсырмаларды сәтті орындау үшін әр клиентке жеке-жеке кәсіби шешімдер табамыз.

  • Компания туралы
    • Біздің команда
    • Біздің пікірлер
    • Компанияның тарихы
    • Тұтынушылардың пікірлері
    Our Company
    Біздің компания

    Біз орналасқан халықаралық консалтингтік компаниямыз. Біз клиенттерімізбен бірге шекараны еңсеруге бағытталған корпоративтік қызметтердің кең ауқымын ұсынамыз.

  • Мансап
  • Контактілер
News Schmidt & Schmidt

Франкфурт антижылыстату бөлімін орналастыру бойынша жалпыеуропалық байқауда жеңіске жетті

  1. Басты бет
  2. Жаңалықтар

Ай сайынғы мұрағат

  • 2025 (11)
  • 2024 (25)
  • 2023 (9)
Франкфурт антижылыстату бөлімін орналастыру бойынша жалпыеуропалық байқауда жеңіске жетті

Франкфурт (Германия) ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы Күрес Басқармасының (ақшаны жылыстатуға қарсы күрес басқармасы-AMLA) штаб — пәтерінің орналасқан жерін анықтау бойынша сайыстың көшбасшысы болды.

Еуропалық Одақтың ықпалды органын орналастыру үшін құрметті құқық үшін жарыстың соңғы турында тоғыз ел күресті. Германиядан басқа Бельгия (Брюссель), Ирландия (Дублин), Испания (Мадрид), Франция (Париж), Италия (Рим), Латвия (Рига), Литва (Вильнюс) және Австрия (Вена) болды. Жасырын дауыс беру шешуші болды, нәтижесінде Франкфурт 28 дауыс жинады. Екінші орынды 16 дауыспен Мадрид, үшінші орынды 6 дауыспен Париж иеленді. Шешімнің ресми ресімделуі сәуір айының соңында, Еуропалық Кеңес пен Еуропарламент AMLA нормативтік құқықтық актілер пакетіне дауыс берген кезде орын алуы керек.

Бұған дейін ЕО басшылығында лас ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл саласында жалпы өкілеттіктер болмаған. Антижылыстатуға қарсы мәселелер тиісті ұлттық органдардың қарауында болды. Алайда, бірқатар жанжалдардан кейін, атап айтқанда — Danske Bank-ке ақшаны жылыстату туралы айыптаулардан кейін, осы саладағы саясатты қайта қарау және жалпыеуропалық "Қаржылық бақылаушы" құру туралы шешім қабылданды. Жаңа басқарманың жұмысы 2025 жылдың ортасында іске қосылуы тиіс. Оның штаты алдын-ала 400 қызметкерді құрайды.

"AMLA ЕО-дағы лас ақшаға қарсы ойынның ережесін өзгертеді.Мекеме ең қауіпті қаржы ұйымдарын, тіпті қаржы емес секторды бақылайды және нысаналы қаржылық санкциялардан жалтарудың алдын алуда шешуші рөл атқарады", — делінген ЕП мәлімдемесінде.

Қаржы қызметтері жөніндегі Еуропалық комиссар Мейрид Макгиннес баспасөз мәслихатында Қаржылық мониторинг саласын реформалау аясында антижылыстатуға қарсы ережелер футбол клубтары сияқты компаниялардың жаңа санаттарына таралады деп мәлімдеді.

"Біз қолма-қол төлемдер үшін жалпы еуропалық 10 000 Еуро шегінде үлкен ақшаға байланысты қатерлерді азайтамыз. Сонымен бірге біз криптовалюта және оның белгісіздігімен байланысты қауіп-қатерлерді жоямыз", — деді Reuters оның мәлімдемесіне сілтеме жасап.Германияның қаржы министрі Кристиан Линднердің айтуынша, AMLA лас ақшаны жылыстатуға қарсы күресті келесі деңгейге көтеруде.

Бұрын ЕО-ның орталық органдарының көпшілігі Брюссельде, Люксембургте және Страсбургте орналасқан болатын.Алайда, қазір Одақ басшылығы өз агенттіктерін бүкіл Еуропаға орналастыра бастады. AMLA штаб-пәтерінің орналасқан жерін анықтауда қолданылатын кандидаттарды іріктеудің жария рәсімін,басқа еуропалық агенттіктердің штаб-пәтерін орналастыру кезінде де пайдалану жоспарлануда.

Шығу үшін кіріңіз немесе тіркеліңіз түсініктеме. Назар аударыңыз, біз барлық пікірлерді қолмен шығарамыз, сондықтан олар белгілі бір уақыт кешігуімен ғана жарияланады. Түсініктеме функциясы туралы қосымша ақпаратты осы жерден таба аласыз.

Осы мақала туралы

Semyon Chernyakov
Виктория Пахотина
Младший консультант
ЕСAnti Money LaunderingБизнес
12 March 2024

Біздің ақпараттық бюллетеньге жазылыңыз. Біздің.

Біздің соңғы жаңалықтарымыздан хабардар болыңыз.

Жазылу
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Visa
Mastercard
SEPA Bank Transfer
PayPal

Footer menu

  • Контактілер
  • Импрессум
  • Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат
  • Қызмет көрсету шарттары
  • Сайт картасы
  • Төлем шарттары
  • Cookies саясаты
  • TEST

Search

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com