Skip to main content
Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Қызметтер
    • Құжаттарды апостильдеу және консулдық заңдастыру
    • Шетелдік сауда тізілімдерінен үзінділер және қаржылық есептілік
    • Шетелдік жылжымайтын мүлік тізілімдерінен үзінді көшірмелер
    Қызметтер
    Қызметтер

    Біз жаңа нарықтардағы тапсырмаларды сәтті орындау үшін әр клиентке жеке-жеке кәсіби шешімдер табамыз.

  • Компания туралы
    • Біздің команда
    • Біздің пікірлер
    • Компанияның тарихы
    • Тұтынушылардың пікірлері
    Our Company
    Біздің компания

    Біз орналасқан халықаралық консалтингтік компаниямыз. Біз клиенттерімізбен бірге шекараны еңсеруге бағытталған корпоративтік қызметтердің кең ауқымын ұсынамыз.

  • Мансап
  • Контактілер
  1. Басты бет
  2. Қызметтер
  3. Шетелдік сауда тізілімдерінен үзінділер және қаржылық есептілік
  4. Know Your Customer

Contact person

Alexej Schmidt
Алексей Шмидт
Управляющий партнер
+7 495 119 8701
alexej.schmidt@schmidt-export.ru

“Know your customer” might sound like empty talk, yet in today’s business environment these words are of crucial importance. For transactions that cross national borders it is often difficult to maintain transparency. Many companies ask questions such as: “Is our client entangled in criminal machinations? Is he on a sanction list? Do we have to take measures against country-specific risks?”

In most cases, these companies do not possess the capacities to answer such complex questions themselves. This is where Schmidt & Schmidt takes over. Our specialists collect all information required quickly and reliably, structure them and give an assessment.

We are able to examine the following things for you:

  • Key figures: Analyzing key figures, we can accurately evaluate the credibility and general economic situation of your target company. We protect you against business with partners that are not creditworthy!
  • Sanction and watch lists: Multiple companies and individuals involved in them are to be found on sanction and watch lists of different institutions. The reasons therefore are diverse: entanglement in criminal or terrorist activities, money laundering or relations with unjust regimes. Looking at the wanted lists of different police departments can also be worthwile.
  • PEP lists: Thanks to their closeness to politics, certain persons underlie stricter money laundering regulations. A person involved in your target company might also be among them. As doing business with such companies is riskier, it is worth checking it before.
  • Bad press: Did your target company hit the headlines in the past? Did it file for insolvency or was it entangled in a corruption scandal? We will compile all relevant information for you.
  • Country risk: Very often, huge risks are originating from the target country. This includes corruption, a lack of rule of law, currency fluctuations and conflicts. We will assess for you, how risky transactions with the country in question are.

Depending on your wishes and requirements, we can also examine partial aspects for you. For potential business partners with a particularly high risk or high-value transactions we will perform an Enhanced Due Diligence (EDD). This includes all information relevant to guarantee a comprehensive background check. We will assess the risk accurately on our own rating scale:

A - low risk:

You can carry out transactions with the target company without great concerns. We advise you however, to let your business partner be examined regularly.

B - medium risk:

You should take certain measures before carrying out transactions with the target company. We can advise you how to do it.

C - high risk:

We do not recommend to do business with the target company.

Investigative journalism – we assist you with your research!

You are a journalist and are searching for background information on a company at home or abroad for an article? We provide you the opportunity to obtain extracts from the commercial register and further information for free. Call us to discuss the details!

Тұтынушылардың пікірлері

https://2gis.ru/reviews/70000001033903285/review/174291653
Оле…

5Star

26 July 2025

Спасибо, все сдалали четко. Апостиль, сроки, общение - нет претензий вообще. Еще поделились полезной информацией в плане юр.вопросов для меня за рубежом. Благодарен!

https://2gis.kz/reviews/70000001062151712/review/173876351
Дау…

5Star

24 July 2025

Сколько раз к ним обращаюсь, по личным делам или по работе, всегда все делают четко. Во все страны, куда отправлял документы, получил по ним хорошую обратную связь. Спасибо "Шмидт и Шмидт.

https://maps.app.goo.gl/SJVKZxJ5s6X49TfE9
Али…

5Star

20 July 2025

Консульская легализация документов – это кошмар для простого человека. Без профессионалов тут никуда. Я из нескольких компаний выбрал "Шмидт и Шмидт", ориентировался на спектр услуг, общение, ценник. Все устроило, помогла мне легализовать диплом для работы в ОАЭ. Без них я бы точно не справился.

Pagination

  • Previous page ‹‹
  • Next page ››

Біздің ақпараттық бюллетеньге жазылыңыз. Біздің.

Біздің соңғы жаңалықтарымыздан хабардар болыңыз.

Жазылу

Жаңалықтар

Бангладеш үшін Апостиль туралы конвенция күшіне енді
Апостиль туралы Конвенция Бангладеш үшін күшіне енді

2025 жылғы 30 наурызда 1961 жылғы 5 қазандағы Шетелдік ресми құжаттарды заңдастыру талабын алып тастайтын Гаага Конвенциясы (апостиль туралы Конвенция деп те аталады) Бангладеш үшін күшіне енді. Бұл туралы халықаралық жеке құқық жөніндегі Гаага конференциясының порталы хабарлады.

Асемгуль Токанова
03 April 2025
ЕАЭО елдерінің құжаттарына цифрлық қолтаңбалар заңды мәртебеге ие болады
ЕАЭО елдерінің құжаттарына цифрлық қолтаңбалар заңды мәртебеге ие болады

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдері арасында құжаттармен алмасу үшін электрондық қолтаңбалар бірыңғай верификацияны алады. Бұл туралы "Ведомости"жазады.

Evgeniya Davydova
18 March 2025
Қазақстан Электрондық апостильдеуді енгізуге мүмкіндік беретін бұлтты құжат айналымы жүйесіне көшті
Қазақстан Электрондық апостильдеуді енгізуге мүмкіндік беретін бұлтты құжат айналымы жүйесіне көшті

Қазақстанда Documentolog жүйесінде цифрлық форматта 30-дан астам заң жобасы құрылды. Бұл туралы КазТАГ қазақ телеграф агенттігі жүйенің бас директоры Байжан Канафинге сілтеме жасап хабарлады.

Evgeniya Davydova
12 March 2025
Маңызды ақпарат: Рамазан айы мен мерекелер кезіндегі жұмыс уақыты
Маңызды ақпарат: Рамазан айы мен мерекелер кезіндегі жұмыс уақыты

Алдағы қасиетті Рамазан айының 2025 жылғы 1 наурыз кешінде басталып, 29 наурыз кешіне дейін жалғасатынына назар аударуыңызды сұраймыз. Осы кезеңде көптеген мұсылман елдерінде мемлекеттік органдардың, пошта және курьерлік қызметтердің, сондай-ақ коммерциялық ұйымдардың жұмыс кестесі өзгеруі мүмкін.

Андрей Шмидт
27 February 2025

Pagination

  • Previous page ‹‹
  • Next page ››

Біздің клиенттер - біздің мақтанышымыз

  • WEGeuro, S.A.
  • EMAG Maschinenfabrik GmbH
  • ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
  • cts GmbH
  • Wilhelmsen Ships Service
  • Gantner Instruments GmbH
  • Агрохолдинг "Московский"
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • ПАО "Магнит"
  • Power Automation GmbH
  • Московский аэропорт Домодедово
  • ОАО «Пластик»
  • Авиакомпания Трансаэро
  • Комитет государственного контроля Республики Беларусь
  • SFS intec GmbH
  • Банк «Российский капитал»
  • Infastaub GmbH
  • ZAO WERFAU medical engineering
  • Art & Fragrance SA
  • Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH
  • АО «Нижфарм» (STADA)
  • ООО "КОНТРОЛ лизинг"
  • IBA Group
  • АО «Трест Гидромонтаж»
  • Группа ГАЗ
  • АО КФ «Белогорье»
  • ООО «Урбан Кофикс Раша»
  • ООО «Экомилк»
  • ООО «Магнолия»
  • ООО «Сплат»
  • АО «Технониколь»
  • Инновационный центр «Сколково»
  • DFT GmbH Deichmann Filter Technik
  • VAT Vakuumventile AG
  • Генеральная прокуратура Российской Федерации
  • Graf von Westphalen Partnerschaft mbB
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
online
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Visa
Mastercard
SEPA Bank Transfer
PayPal

Footer menu

  • Контактілер
  • Импрессум
  • Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат
  • Қызмет көрсету шарттары
  • Сайт картасы
  • Төлем шарттары
  • Cookies саясаты
  • TEST

Search

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
online
contact@schmidt-export.com