Skip to main content
Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Қызметтер
    Қызметтер
    Қызметтер

    Біз жаңа нарықтардағы тапсырмаларды сәтті орындау үшін әр клиентке жеке-жеке кәсіби шешімдер табамыз.

  • Компания туралы
    • Біздің команда
    • Біздің пікірлер
    • Компанияның тарихы
    • Тұтынушылардың пікірлері
    Our Company
    Біздің компания

    Біз орналасқан халықаралық консалтингтік компаниямыз. Біз клиенттерімізбен бірге шекараны еңсеруге бағытталған корпоративтік қызметтердің кең ауқымын ұсынамыз.

  • Мансап
  • Контактілер
  1. Басты бет

Contact person

Alexej Schmidt
Алексей Шмидт
Управляющий партнер
+7 495 119 8701
alexej.schmidt@schmidt-export.ru

Together with our partners, we strive to meet fundamental human needs: building trust with business partners, creating transparency in society, and enhancing economic mobility.

Bribery, fraud and money laundering are global problems in the modern world. These seemingly unrelated phenomena often are part of a much larger problem - criminals use accumulated funds to systematize and optimize criminal activity.

We adhere to high ethical standards and strive to do business only with clients who meet our strict standards and do not do business with clients if we have reason to believe that the risks are too high.

In accordance with our policy against money laundering, bribery, and corruption, we may refuse to provide services. This also means that sometimes our standards may be stricter than our legal obligations, and we may choose not to support certain client relationships or business activities, even if they are permitted by law.

We strongly support initiatives to increase the transparency of beneficial ownership for entities and legal arrangements in a way that enables competent authorities to determine beneficial ownership in a timely manner.

Fighting money laundering, bribery and corruption

We apply a zero-tolerance approach to money laundering, bribery, and corruption and consider such activity unethical and contrary to proper corporate governance. Our company's management, employees, and associated individuals are prohibited from engaging in bribery and corruption.

Andrej Schmidt

Managing partner

People

Our people play a vital role in combating money laundering, bribery, and corruption. We have invested a significant amount of time and resources to ensure that our employees are properly equipped and give our employees the opportunity to report suspicious cases.

To constantly inform our employees about the importance of fighting corruption, we have launched a wide range of training and communication activities. In this way, we stimulate discussions on the topic of sanctions, combating money laundering, bribery, and corruption, and help our employees safely navigate complex situations in their daily work.

Processes

A key obligation for our company is to fully understand who we are doing business with. This requires us not only to identify our clients but also to thoroughly verify the accuracy of the information provided to us. It is important to note that all documents provided by clients are properly recorded and stored.

The specific scope of our customer due diligence obligations corresponds to the level of risk associated with a specific counterparty, business relationship, or transaction. Compliance with these obligations can be verified by an authorized supervisory body.

Our company practices active risk management in the field of money laundering prevention and anti-corruption to implement our strategy and ensure sustainable growth and business continuity. We strive to manage risks based on analytical data.

Risk management consists of risk analysis and internal security measures.

If we cannot be assured of the integrity of the counterparty, we are not entitled to establish or continue business relations, and any existing business relationships must be terminated. Non-compliance with these requirements can lead to penal sanctions.

Our policy against money laundering, sanctions, bribery, and corruption is aimed at properly reducing the risks identified by our company.

Our company conducts ongoing risk analysis to identify money laundering and terrorist financing risks and assess them individually for our business.

Based on the risk analysis, we develop organizational measures corresponding to the risk level to be able to adequately respond to identified dangers.

We regularly document the results of the risk analysis and update them as necessary.

The retention period for these documents is five years. It begins at the end of the calendar year in which the business relationship causing the obligations ended. In all other cases, it starts at the end of the calendar year in which the relevant information was established. The term can be extended up to ten years if a longer term is provided by law. After the retention period, the documents are destroyed.

All employees whose activities involve risks related to money laundering undergo appropriate reliability checks.

The company's top management is responsible for implementing measures to combat money laundering, bribery, and corruption. We regularly review the effectiveness of our measures and continuously develop our compliance system.

Technologies

Technologies play a pivotal role in our fight against financial crimes. That's why we invest significant resources in creating an integrated risk detection system.

We must always be confident that all the information we have about our customers is accurate, up-to-date, and complete. That's why we've created a unified, integrated ERP system within the company, which, to the maximum extent permitted by law, combines customer and transaction data, helping us to manage risks effectively. This helps us more efficiently detect and prevent criminal activity in a timely manner.

We are constantly striving to improve ways of detecting and preventing money laundering.

Partnership and Information disclosure

Working in partnership is vital for understanding and addressing the issues of combating money laundering, bribery, and corruption. That's precisely why we establish effective relationships with law enforcement agencies. By sharing data with law enforcement, we can better focus our collective efforts on protecting society.

If we have grounds to believe that assets have an illegal origin (i.e., we are dealing with "dirty money") or the assets are associated with the financing of terrorism, or the counterparty has not disclosed to us the name of the beneficiary on whose behalf he/she is acting, we are obliged to immediately report this to the Central Investigative Body for Financial Transactions, "Financial Intelligence Unit" (FIU). We also reserve the right to report.

Тұтынушылардың пікірлері

https://2gis.kz/astana/firm/70000001062151712/tab/reviews
​Ив…

5Star

29 May 2025

Настоящие профи! И общаются понятным языком, никакого пафоса! Всё получилось в минимальные сроки и без лишних вопросов. Работаю, всё идет по плану.

https://2gis.ru/moscow/firm/70000001033903285/tab/reviews
Ден…

5Star

27 May 2025

Обращался для заверения доверенности на покупку квартиры в Испании. Всё прошло идеально. Для меня оперативно подготовили все бумаги, объяснили, какие требования предъявляются к документам в Испании, помогли с переводом. Получил все документы, после чего смог спокойно заниматься покупкой недвижимости, не переживая за юридические формальности.

https://maps.app.goo.gl/c9oC4Hh9J3XButir5
Car…

5Star

26 May 2025

efficenti e capaci. servizio corretto

Pagination

  • Next page ››

Біздің ақпараттық бюллетеньге жазылыңыз. Біздің.

Біздің соңғы жаңалықтарымыздан хабардар болыңыз.

Жазылу

News

В Казахстане запущен сервис «Цифровой нотариат»
Қазақстанда «Цифрлық нотариат» сервисі іске қосылды

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі ЦентрКредит Банкімен бірлесіп "Цифрлық нотариат" жаңа мобильді сервисін іске қосты. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.

Асемгуль Токанова
21 May 2025
Во Франции произошла реформа апостилирования
Францияда апостиль реформасы өтті

2025 жылғы 1 мамырдан бастап Францияда құжаттарға апостиль қою рәсімі толығымен өзгерді. Бұл туралы ресми хабарламалар Service Public порталында және француз нотариатының сайтында орналастырылған.

Асемгуль Токанова
06 May 2025
Кыргызстан готовится внедрить систему электронного апостиля
Қырғызстан электрондық апостиль жүйесін енгізуге дайындалуда

Қырғызстанда «Электрондық апостиль» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі іске қосылады. Бұл туралы 24KG басылымы Қырғызстан Әділет министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып хабарлайды.

Асемгуль Токанова
24 April 2025
Schmidt & Schmidt Шанхайда жаңа кеңсе ашып, Шығыс Азияда құжаттарды заңдастыруға деген өсіп жатқан сұранысты қанағаттандырады
Schmidt & Schmidt Шанхайда жаңа кеңсе ашып, Шығыс Азияда құжаттарды заңдастыруға деген өсіп жатқан сұранысты қанағаттандырады

Schmidt & Schmidt компаниясы Қытайдың Шанхай қаласында жаңа кеңсе ашқанын қуана хабарлайды. Бұл біздің жаһандық кеңею стратегиямыздағы маңызды қадам болып табылады. Жаңа кеңсе Шығыс Азиядағы аймақтық орталық ретінде жұмыс істейді және компаниялар мен жеке тұлғаларға маңызды қызметтерді ұсынады, соның ішінде құжаттарды заңдастыру, коммерциялық ақпаратты алу және кәсіби аударма қызметтері.

Алексей Шмидт
11 April 2025

Pagination

  • Next page ››

Біздің команда

Alexej Schmidt

Алексей Шмидт

Управляющий партнер
Andrej Schmidt

Андрей Шмидт

Управляющий партнер, руководитель отдела маркетинга и дистрибуции
Marina Weger

Марина Вегер

Старший консультант
Valeria Nikolaeva

Валерия Николаева

Старший консультант
Anna Khan

Анна Хан

Старший консультант
Асемгуль Токанова

Асемгуль Токанова

Партнер

Pagination

  • Next page ››

Біздің клиенттер - біздің мақтанышымыз

  • WEGeuro, S.A.
  • EMAG Maschinenfabrik GmbH
  • ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
  • cts GmbH
  • Wilhelmsen Ships Service
  • Gantner Instruments GmbH
  • Агрохолдинг "Московский"
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • ПАО "Магнит"
  • Power Automation GmbH
  • Московский аэропорт Домодедово
  • ОАО «Пластик»
  • Авиакомпания Трансаэро
  • Комитет государственного контроля Республики Беларусь
  • SFS intec GmbH
  • Банк «Российский капитал»
  • Infastaub GmbH
  • ZAO WERFAU medical engineering
  • Art & Fragrance SA
  • Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH
  • АО «Нижфарм» (STADA)
  • ООО "КОНТРОЛ лизинг"
  • IBA Group
  • АО «Трест Гидромонтаж»
  • Группа ГАЗ
  • АО КФ «Белогорье»
  • ООО «Урбан Кофикс Раша»
  • ООО «Экомилк»
  • ООО «Магнолия»
  • ООО «Сплат»
  • АО «Технониколь»
  • Инновационный центр «Сколково»
  • DFT GmbH Deichmann Filter Technik
  • VAT Vakuumventile AG
  • Генеральная прокуратура Российской Федерации
  • Graf von Westphalen Partnerschaft mbB
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Visa
Mastercard
SEPA Bank Transfer
PayPal

Footer menu

  • Контактілер
  • Импрессум
  • Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат
  • Қызмет көрсету шарттары
  • Сайт картасы
  • Төлем шарттары
  • Cookies саясаты
  • TEST

Search

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com