2023 жылдың шілдесінде Израильдің Әділет министрлігі соңғы бенефициарлық меншік иелерінің (UBO) тізілімін құрудың негізгі аспектілерін ұсынды. Бұл маңызды қадам корпоративтік құрылымдардың ашықтығын қамтамасыз етуге бағытталған және Қаржылық әрекет жөніндегі жұмыс тобы (FATF) белгілеген халықаралық стандарттарға сәйкес келеді.
Әділет департаментінің хабарлауынша, өзгертулер корпорациялардың кең тараған ақшаны жылыстату схемаларына пайдалануына бақылауды күшейтуге бағытталған. Жаңартылған заңнама негізделген FATF қағидаттары мен стандарттары әлемнің барлық елдері үшін міндетті болып табылады және олардың көпшілігі осы халықаралық стандартты енгізіп қойған немесе енгізу процесінде.
Израильде жұмыс істейтін компаниялардың бенефициар иелерінің тізілімін құру бұл бастаманың бірінші кезеңі болып табылады. Бенефициарлық меншік иелерінің анықтамасына корпорацияны тікелей немесе жанама бақылау мүмкіндігі бар, компанияның кемінде 25% иелік ететін және заңды тұлғаға бақылауды жүзеге асыратын жеке тұлғалар да кіреді.
Әділет министрлігінің жарияланған құжатына сәйкес, бұл шаралар ашықтықты арттырып қана қоймай, компаниялар үшін қосымша міндеттер туғызатынын атап өткен жөн. Корпорациялар бенефициар иелері туралы нақты және өзекті ақпаратты ұсынуға, сондай-ақ талап бойынша құқық қорғау органдарымен ынтымақтасуға міндетті болады.
Израиль Әділет министрлігінің өкілі: "Біз қылмыстық іс-әрекет үшін бизнес - құрылымдарды пайдалануды бақылауды күшейту үшін корпорациялар қызметінде барынша ашықтықты қамтамасыз етуге тырысамыз", - деп атап өтті.
Осы шараларды іске асыру мақсатында UBO мемлекеттік тізілімін құру және жүргізу, сондай-ақ құпиялылықты қамтамасыз ететін есептілік тетіктерін әзірлеу көзделген. Бенефициарлық иелер туралы ақпаратты беру тек уәкілетті органдарға қолжетімді болады.
Бұл инновациялар Израильдің теріс қылықтарға қарсы тұруға және корпоративтік салада ашықтықты қамтамасыз етуге деген үлкен ұмтылысын көрсетеді. Халықаралық стандарттарға сәйкес бенефициарлық иелер тізілімін енгізу қаржылық қылмыс пен терроризмге қарсы жаһандық күресте маңызды құралға айналуда.
