АҚШ федералды соты корпоративтік ашықтық туралы заңды конституциялық емес деп тапты

Алабама федералды аудандық соты АҚШ-тың корпоративтік ашықтық туралы Заңын конституциялық емес деп тапты, оған сәйкес компаниялардың бірқатар санаттары өздерінің бенефициарлық иелері туралы FinCEN қаржылық қылмыстар агенттігі басқаратын тізілімге есеп беруге міндетті. Шешім Ұлттық шағын бизнес қауымдастығының АҚШ Қаржы министрі Джанет Йелленге қарсы сот талқылауы аясында қабылданды.

USAСудЗаконопроектBeneficial Owners Register

12 March 2024

АҚШ-тағы 700 мыңнан астам компания бенефициарлық меншік туралы есептерді тапсырды

Екі ай көлемінде,2024 жылы 700 мыңнан астам компания АҚШ-тың FinCEN қаржылық қылмысқа қарсы агенттігі жүргізетін тізілімге бенефициарлық меншік туралы есептер берді. Бұл туралы CNBC іскерлік жаңалықтар арнасы АҚШ Қаржы министрлігінің аға өкіліне сілтеме жасап хабарлады. Америка билігі осы жылдың соңына дейін олардың соңғы иелерінің деректері кем дегенде 32,6 миллион АҚШ кәсіпорнын ашады деп күтеді.

USAAnti Money LaunderingBeneficial Owners Register

12 March 2024

Франкфурт антижылыстату бөлімін орналастыру бойынша жалпыеуропалық байқауда жеңіске жетті

Франкфурт (Германия) ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы Күрес Басқармасының (ақшаны жылыстатуға қарсы күрес басқармасы-AMLA) штаб — пәтерінің орналасқан жерін анықтау бойынша сайыстың көшбасшысы болды.

ЕСAnti Money LaunderingБизнес

12 March 2024