Екі ай көлемінде,2024 жылы 700 мыңнан астам компания АҚШ-тың FinCEN қаржылық қылмысқа қарсы агенттігі жүргізетін тізілімге бенефициарлық меншік туралы есептер берді. Бұл туралы CNBC іскерлік жаңалықтар арнасы АҚШ Қаржы министрлігінің аға өкіліне сілтеме жасап хабарлады. Америка билігі осы жылдың соңына дейін олардың соңғы иелерінің деректері кем дегенде 32,6 миллион АҚШ кәсіпорнын ашады деп күтеді.
АҚШ Қаржы министрінің қаржылық барлау және терроризмге қарсы іс-қимыл жөніндегі орынбасары Брайан Нельсон американдық БАҚ-қа берген сұхбатында айтқандай, кәсіпкерлер соңғы уақытта биліктің олардан нақты не талап ететінін жақсы түсінді және есеп беру 15-20 минуттан аспайды.
"Менің ойымша, адамдар өздерін жайлы сезінеді, бірақ біз түсінеміз, бізде әлі көп жұмыс бар", — деп атап өтті шенеунік.
Нельсон сонымен қатар Агенттік бенефициарлар тізілімі туралы ақпаратты таратуға бар күшін салғанын атап өтті. Оның айтуынша, билік жұртшылықты талаптардың ерекшелігі туралы да, алынған мәліметтер құқық қорғау органдарына зиянкестерді анықтау үшін қажет екендігі туралы да хабардар етеді.
"Көптеген шағын бизнес, отбасылық бизнес, FinCEN туралы ешқашан естімеген... мүмкін, басым көпшілігі FinCEN туралы ешқашан естімеген шығар... бұл жаңа, жаңашыл есеп беру талаптары", - деген болатын шенеунік.
Нельсон FinCEN әртүрлі тілдерде арнайы жәрдемақылар шығаратынын, вебинарлар өткізетінін, YouTube-ті пайдаланатынын және бизнеске,мемлекетке қажетті ақпаратты беру қажеттілігі туралы ой жеткізу үшін штат хатшыларымен және сауда палаталарымен ынтымақтасатынын айтты."Құқық қорғау органдары, Ұлттық қауіпсіздік, барлау… бұл деректер олар үшін", — деп атап өтті министрдің орынбасары.
Ол сондай-ақ есептер міндетті түрде компанияның толық атауы мен орналасқан жерін қамтуы керек екенін еске салды. Оның айтуынша, мұндай ақпараттың болмауы дабыл сигналы болып табылады және құқық қорғау органдарының назарын аударады.
Естеріңізге сала кетейік, 2022 жылдың қыркүйегінде FinCEN 2024 жылдың 1 қаңтарында өз күшіне енетін күнімен есеп беру Ережелерін жариялады.
Осы Ережелерге сәйкес, белгілі бір корпорациялар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және "есеп беретін компаниялар" деп аталатын басқа да осыған ұқсас ұйымдар, осындай ұйымдарға иелік ететін немесе бақылайтын бенефициар иелері және оларды құратын немесе тіркейтін компаниялардың өтініш берушілері туралы ақпарат беруге міндетті. Бұл талаптар ақшаны жылыстатумен және терроризмді қаржыландырумен күресу мақсатында құқық қорғау және реттеуші органдар үшін бенефициарлық иелер туралы деректерге қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында бағытталған.
