«Өз клиентіңді біл» (KYC) рәсімі маңызды емес сияқты көрінуі мүмкін, бірақ, шын мәнінде, бүгінгі іскерлік ортада ол шешуші мәнге ие. Сіздің бизнесіңіз тәуекелдерден қорғалуы тиіс. Халықаралық транзакциялар әрдайым ашық бола бермейді, сондықтан қолайсыз салдарларды болдырмау үшін өзіңіздің шетелдік әріптесіңізге сенімді болу қажет.
Біздің мамандар қол жетімді көздерден сіздердің контрагенттеріңіз бойынша қажетті ақпаратты тез және сенімді жинап, оны құрылымдап, баға береді.
Біз сіздің компанияның клиенттерін келесі көрсеткіштер бойынша бағалай аламыз:
- Негізгі параметрлер: Негізгі көрсеткіштерді талдай отырып, біз сіздің мақсатты компанияңыздың жалпы экономикалық жағдайын дәл бағалай аламыз. Біз сізді төлем қабілеті жоқ серіктестермен бизнестен қорғаймыз.
- Санкциялар және санкциялық тізімдер: Оларға қатысатын көптеген компаниялар мен жеке тұлғалар әр түрлі елдерден келген түрлі мекемелердің санкцияларында. Мұның себептері әр түрлі: қылмыстық немесе террористік әрекетке араласу, ақшаны жылыстату немесе заңсыз мемлекеттермен қарым-қатынас.
- PEP (саяси маңызды адамдардың тізімі): Мұндай адамдар өздерінің жағдайы мен әсер етуі мүмкін ықпалына байланысты парақорлыққа және сыбайлас жемқорлыққа әлеуетті қатысудың үлкен тәуекеліне ие. Оларға қаржылық қылмыстарға қарсы күрестің неғұрлым қатаң ережелерін ұстану қажеттігіне қарамастан, осындай тұлғалардың қатысуымен компаниялармен іс жүргізу тәуекелге ұшырауы мүмкін.
- БАҚ-та еске салу:Сіздің мақсатты компанияңыздың газеттің алғашқы беттеріне түсіп қалғанын, ақшамен алаяқтық жасағандықтан банкротқа ұшырағанын немесе сыбайлас жемқорлық жанжалына қатысы бар екенін білгіңіз келе ме? Сіз үшін біз қол жетімді көздерден барлық қажетті ақпаратты жинаймыз.
- Елдік тәуекелдер: Экономикалық және саяси тәуекелдер жиі мақсатты елден шығады. Бұған сыбайлас жемқорлық, заң үстемдігінің жоқтығы, валюта бағамының ауытқуы мен жанжалдар кіреді. Біз қаралып отырған тараппен жасалатын операциялар сіз үшін қаншалықты қауіпті екенін бағалаймыз.
Сіздің тілектеріңіз бен талаптарыңызға байланысты біз сіздер үшін контрагент қызметінің белгілі бір аспектілерін де қарастыра аламыз. Аса жоғары тәуекелі немесе жоғары құны бар транзакциялары бар іскерлік әріптестер үшін біз кеңейтілген заң сараптамасын (Enhanced Due Diligence (EDD)) жүргіземіз. Бұл деректерді толық тексеруге қатысы бар барлық ақпаратты алуды қамтиды. Біз тәуекелді өзіміздің рейтингтік шәкіліміз бойынша дәл бағалаймыз:
A - төмен тәуекел:
Сіз мақсатты компаниямен сенімді мәмілелер жасай аласыз. Алайда, болашақта проблемаларды болдырмау үшін біз сіздің іскерлік серіктесіңізді үнемі тексеріп тұруды ұсынамыз.
B - орташа:
You should take certain measures before carrying out transactions with the target company. We can advise you how to do it. Ынтымақтастықты бастамас бұрын даулы мәселелерді реттеуге көңіл бөліңіз. Біз сізге мұны қалай жасау керектігін кеңес бере аламыз.
C - жоғары тәуекел:
Біз мақсатты компаниямен ынтымақтастықты ұсынбаймыз..
Біз БАҚ зерттеулеріне көмектесеміз!
Сіз журналист болып, мақала үшін шетелдік компания туралы ақпарат іздейсіз бе? Біз сізге коммерциялық тізілімнен үзінділер мен қосымша ақпаратты тегін алуға мүмкіндік береміз. Толығырақ талқылау үшін бізге қоңырау шалыңыз!
