Skip to main content
Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Қызметтер
    Қызметтер
    Қызметтер

    Біз жаңа нарықтардағы тапсырмаларды сәтті орындау үшін әр клиентке жеке-жеке кәсіби шешімдер табамыз.

  • Компания туралы
    • Біздің команда
    • Біздің пікірлер
    • Компанияның тарихы
    • Тұтынушылардың пікірлері
    Our Company
    Біздің компания

    Біз орналасқан халықаралық консалтингтік компаниямыз. Біз клиенттерімізбен бірге шекараны еңсеруге бағытталған корпоративтік қызметтердің кең ауқымын ұсынамыз.

  • Мансап
  • Контактілер
  1. Басты бет
  2. Қызметтер
  3. Extracts from foreign commercial registers and accounting statements
  4. Know Your Customer

Contact person

Alexej Schmidt
Алексей Шмидт
Управляющий партнер
+7 495 119 8701
alexej.schmidt@schmidt-export.ru

“Know your customer” might sound like empty talk, yet in today’s business environment these words are of crucial importance. For transactions that cross national borders it is often difficult to maintain transparency. Many companies ask questions such as: “Is our client entangled in criminal machinations? Is he on a sanction list? Do we have to take measures against country-specific risks?”

In most cases, these companies do not possess the capacities to answer such complex questions themselves. This is where Schmidt & Schmidt takes over. Our specialists collect all information required quickly and reliably, structure them and give an assessment.

We are able to examine the following things for you:

  • Key figures: Analyzing key figures, we can accurately evaluate the credibility and general economic situation of your target company. We protect you against business with partners that are not creditworthy!
  • Sanction and watch lists: Multiple companies and individuals involved in them are to be found on sanction and watch lists of different institutions. The reasons therefore are diverse: entanglement in criminal or terrorist activities, money laundering or relations with unjust regimes. Looking at the wanted lists of different police departments can also be worthwile.
  • PEP lists: Thanks to their closeness to politics, certain persons underlie stricter money laundering regulations. A person involved in your target company might also be among them. As doing business with such companies is riskier, it is worth checking it before.
  • Bad press: Did your target company hit the headlines in the past? Did it file for insolvency or was it entangled in a corruption scandal? We will compile all relevant information for you.
  • Country risk: Very often, huge risks are originating from the target country. This includes corruption, a lack of rule of law, currency fluctuations and conflicts. We will assess for you, how risky transactions with the country in question are.

Depending on your wishes and requirements, we can also examine partial aspects for you. For potential business partners with a particularly high risk or high-value transactions we will perform an Enhanced Due Diligence (EDD). This includes all information relevant to guarantee a comprehensive background check. We will assess the risk accurately on our own rating scale:

A - low risk:

You can carry out transactions with the target company without great concerns. We advise you however, to let your business partner be examined regularly.

B - medium risk:

You should take certain measures before carrying out transactions with the target company. We can advise you how to do it.

C - high risk:

We do not recommend to do business with the target company.

Investigative journalism – we assist you with your research!

You are a journalist and are searching for background information on a company at home or abroad for an article? We provide you the opportunity to obtain extracts from the commercial register and further information for free. Call us to discuss the details!

Тұтынушылардың пікірлері

https://2gis.kz/astana/firm/70000001062151712/tab/reviews
​Ив…

5Star

29 May 2025

Настоящие профи! И общаются понятным языком, никакого пафоса! Всё получилось в минимальные сроки и без лишних вопросов. Работаю, всё идет по плану.

https://2gis.ru/moscow/firm/70000001033903285/tab/reviews
Ден…

5Star

27 May 2025

Обращался для заверения доверенности на покупку квартиры в Испании. Всё прошло идеально. Для меня оперативно подготовили все бумаги, объяснили, какие требования предъявляются к документам в Испании, помогли с переводом. Получил все документы, после чего смог спокойно заниматься покупкой недвижимости, не переживая за юридические формальности.

https://maps.app.goo.gl/c9oC4Hh9J3XButir5
Car…

5Star

26 May 2025

efficenti e capaci. servizio corretto

Pagination

  • Next page ››

Біздің ақпараттық бюллетеньге жазылыңыз. Біздің.

Біздің соңғы жаңалықтарымыздан хабардар болыңыз.

Жазылу

News

В Казахстане запущен сервис «Цифровой нотариат»
Қазақстанда «Цифрлық нотариат» сервисі іске қосылды

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі ЦентрКредит Банкімен бірлесіп "Цифрлық нотариат" жаңа мобильді сервисін іске қосты. Бұл туралы Zakon.kz хабарлайды.

Асемгуль Токанова
21 May 2025
Во Франции произошла реформа апостилирования
Францияда апостиль реформасы өтті

2025 жылғы 1 мамырдан бастап Францияда құжаттарға апостиль қою рәсімі толығымен өзгерді. Бұл туралы ресми хабарламалар Service Public порталында және француз нотариатының сайтында орналастырылған.

Асемгуль Токанова
06 May 2025
Кыргызстан готовится внедрить систему электронного апостиля
Қырғызстан электрондық апостиль жүйесін енгізуге дайындалуда

Қырғызстанда «Электрондық апостиль» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі іске қосылады. Бұл туралы 24KG басылымы Қырғызстан Әділет министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып хабарлайды.

Асемгуль Токанова
24 April 2025
Schmidt & Schmidt Шанхайда жаңа кеңсе ашып, Шығыс Азияда құжаттарды заңдастыруға деген өсіп жатқан сұранысты қанағаттандырады
Schmidt & Schmidt Шанхайда жаңа кеңсе ашып, Шығыс Азияда құжаттарды заңдастыруға деген өсіп жатқан сұранысты қанағаттандырады

Schmidt & Schmidt компаниясы Қытайдың Шанхай қаласында жаңа кеңсе ашқанын қуана хабарлайды. Бұл біздің жаһандық кеңею стратегиямыздағы маңызды қадам болып табылады. Жаңа кеңсе Шығыс Азиядағы аймақтық орталық ретінде жұмыс істейді және компаниялар мен жеке тұлғаларға маңызды қызметтерді ұсынады, соның ішінде құжаттарды заңдастыру, коммерциялық ақпаратты алу және кәсіби аударма қызметтері.

Алексей Шмидт
11 April 2025

Pagination

  • Next page ››

Біздің команда

Alexej Schmidt

Алексей Шмидт

Управляющий партнер
Andrej Schmidt

Андрей Шмидт

Управляющий партнер, руководитель отдела маркетинга и дистрибуции
Marina Weger

Марина Вегер

Старший консультант
Valeria Nikolaeva

Валерия Николаева

Старший консультант
Anna Khan

Анна Хан

Старший консультант
Асемгуль Токанова

Асемгуль Токанова

Партнер

Pagination

  • Next page ››

Біздің клиенттер - біздің мақтанышымыз

  • WEGeuro, S.A.
  • EMAG Maschinenfabrik GmbH
  • ОАО «МЕТРОВАГОНМАШ»
  • cts GmbH
  • Wilhelmsen Ships Service
  • Gantner Instruments GmbH
  • Агрохолдинг "Московский"
  • Федеральная налоговая служба РФ
  • ПАО "Магнит"
  • Power Automation GmbH
  • Московский аэропорт Домодедово
  • ОАО «Пластик»
  • Авиакомпания Трансаэро
  • Комитет государственного контроля Республики Беларусь
  • SFS intec GmbH
  • Банк «Российский капитал»
  • Infastaub GmbH
  • ZAO WERFAU medical engineering
  • Art & Fragrance SA
  • Hofmann Maschinen- und Anlagenbau GmbH
  • АО «Нижфарм» (STADA)
  • ООО "КОНТРОЛ лизинг"
  • IBA Group
  • АО «Трест Гидромонтаж»
  • Группа ГАЗ
  • АО КФ «Белогорье»
  • ООО «Урбан Кофикс Раша»
  • ООО «Экомилк»
  • ООО «Магнолия»
  • ООО «Сплат»
  • АО «Технониколь»
  • Инновационный центр «Сколково»
  • DFT GmbH Deichmann Filter Technik
  • VAT Vakuumventile AG
  • Генеральная прокуратура Российской Федерации
  • Graf von Westphalen Partnerschaft mbB
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
online
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Visa
Mastercard
SEPA Bank Transfer
PayPal

Footer menu

  • Контактілер
  • Импрессум
  • Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат
  • Қызмет көрсету шарттары
  • Сайт картасы
  • Төлем шарттары
  • Cookies саясаты
  • TEST

Search

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
online
contact@schmidt-export.com