Швейцарияның Федералдық кеңесі ақшаны жылыстатуға қарсы ұлттық заңнаманы түбегейлі қатайту мәселесі бойынша саяси консультацияларды бастады.
Швейцария Конфедерациясының үкіметі ағымдағы жылдың 29 қарашасына дейін заңсыз жолмен алынған ақшаны жылыстатуға қарсы күрес саласындағы ережелер жобасын әзірледі. Оны 2024 жылы парламент қарауы тиіс.
Сарапшылар Швейцарияны «оффшорлық байлықтың әлемдегі ең ірі менеджері» деп атайды. Іскерлік БАҚ жазғандай, соңғы жылдары басқа Батыс мемлекеттерінің, атап айтқанда Америка Құрама Штаттарының қысымымен Конфедерация өзінің банк құпиясын сөзсіз қорғау дәстүрінен ауытқуға мәжбүр болды. Швейцария жүзден астам елмен қаржылық ақпарат алмасуды жолға қойды. Дегенмен, сыншылар ресми Берннің бұл саладағы күш-жігерін жеткіліксіз деп санайды.
Енді, Bloomberg хабарлағандай, Швейцария үкіметі «мөлдірліктің артуы прокурорларға нақты құқықтық құрылымның артында кім тұрғанын тезірек және сенімді түрде анықтауға мүмкіндік беруі керек» деп мәлімдеді.
Жаңа ережелер қабылданса, трасттар мен холдингтер құратын, сондай-ақ жылжымайтын мүлікпен операцияларды ұйымдастыратын компаниялардың заңгерлері, бухгалтерлері және басқа да кеңесшілері тиісті тексеруден өтіп, есеп береді.
Бірақ жаңа ережелердің мәні Федералдық әділет және полиция департаментінде жүргізілетін компания бенефициарларының орталық тізілімін құру болады. Бұл ретте Қаржы министрлігінің органдары тізілімдегі деректердің дұрыстығын тексеріп, қажет болған жағдайда санкциялар салады.
Ереже сондай-ақ банктердің, фирмалардың және қызмет көрсетушілердің өз клиенттерінің халықаралық санкцияларды бұзу қаупін бақылау жөніндегі міндеттемелерін күшейтеді.
Үкіметтің ұсыныстарына сәйкес, Швейцариядағы барлық жылжымайтын мүлік операциялары, сондай-ақ 15 000 швейцариялық франк (шамамен 17 000 АҚШ доллары) көлеміндегі асыл тастар мен асыл металдар үшін төлемдер кешенді тексеруден өтеді, бұл ретте ағымдағы бақылау шегі 100 000 швейцариялық франк.
