Skip to main content
Басты бет
  • Жаңалықтар
  • Қызметтер
    • Құжаттарды апостильдеу және консулдық заңдастыру
    • Шетелдік сауда тізілімдерінен үзінділер және қаржылық есептілік
    • Шетелдік жылжымайтын мүлік тізілімдерінен үзінді көшірмелер
    Қызметтер
    Қызметтер

    Біз жаңа нарықтардағы тапсырмаларды сәтті орындау үшін әр клиентке жеке-жеке кәсіби шешімдер табамыз.

  • Компания туралы
    • Біздің команда
    • Біздің пікірлер
    • Компанияның тарихы
    • Тұтынушылардың пікірлері
    Our Company
    Біздің компания

    Біз орналасқан халықаралық консалтингтік компаниямыз. Біз клиенттерімізбен бірге шекараны еңсеруге бағытталған корпоративтік қызметтердің кең ауқымын ұсынамыз.

  • Мансап
  • Контактілер
News Schmidt & Schmidt

Швейцария ақшаны жылыстатуға қарсы заңнаманы қатайтуға және бенефициарлардың тізілімін жасауға дайындалуда

  1. Басты бет
  2. Жаңалықтар

Ай сайынғы мұрағат

  • 2025 (14)
  • 2024 (25)
  • 2023 (9)
Швейцария ақшаны жылыстатуға қарсы заңнаманы қатайтуға және бенефициарлардың тізілімін жасауға дайындалуда

Швейцарияның Федералдық кеңесі ақшаны жылыстатуға қарсы ұлттық заңнаманы түбегейлі қатайту мәселесі бойынша саяси консультацияларды бастады.

Швейцария Конфедерациясының үкіметі ағымдағы жылдың 29 қарашасына дейін заңсыз жолмен алынған ақшаны жылыстатуға қарсы күрес саласындағы ережелер жобасын әзірледі. Оны 2024 жылы парламент қарауы тиіс.

Сарапшылар Швейцарияны «оффшорлық байлықтың әлемдегі ең ірі менеджері» деп атайды. Іскерлік БАҚ жазғандай, соңғы жылдары басқа Батыс мемлекеттерінің, атап айтқанда Америка Құрама Штаттарының қысымымен Конфедерация өзінің банк құпиясын сөзсіз қорғау дәстүрінен ауытқуға мәжбүр болды. Швейцария жүзден астам елмен қаржылық ақпарат алмасуды жолға қойды. Дегенмен, сыншылар ресми Берннің бұл саладағы күш-жігерін жеткіліксіз деп санайды.

Енді, Bloomberg хабарлағандай, Швейцария үкіметі «мөлдірліктің артуы прокурорларға нақты құқықтық құрылымның артында кім тұрғанын тезірек және сенімді түрде анықтауға мүмкіндік беруі керек» деп мәлімдеді.

Жаңа ережелер қабылданса, трасттар мен холдингтер құратын, сондай-ақ жылжымайтын мүлікпен операцияларды ұйымдастыратын компаниялардың заңгерлері, бухгалтерлері және басқа да кеңесшілері тиісті тексеруден өтіп, есеп береді.

Бірақ жаңа ережелердің мәні Федералдық әділет және полиция департаментінде жүргізілетін компания бенефициарларының орталық тізілімін құру болады. Бұл ретте Қаржы министрлігінің органдары тізілімдегі деректердің дұрыстығын тексеріп, қажет болған жағдайда санкциялар салады.

Ереже сондай-ақ банктердің, фирмалардың және қызмет көрсетушілердің өз клиенттерінің халықаралық санкцияларды бұзу қаупін бақылау жөніндегі міндеттемелерін күшейтеді.

Үкіметтің ұсыныстарына сәйкес, Швейцариядағы барлық жылжымайтын мүлік операциялары, сондай-ақ 15 000 швейцариялық франк (шамамен 17 000 АҚШ доллары) көлеміндегі асыл тастар мен асыл металдар үшін төлемдер кешенді тексеруден өтеді, бұл ретте ағымдағы бақылау шегі 100 000 швейцариялық франк.

Шығу үшін кіріңіз немесе тіркеліңіз түсініктеме. Назар аударыңыз, біз барлық пікірлерді қолмен шығарамыз, сондықтан олар белгілі бір уақыт кешігуімен ғана жарияланады. Түсініктеме функциясы туралы қосымша ақпаратты осы жерден таба аласыз.

Осы мақала туралы

Асемгуль Токанова
Асемгуль Токанова
Партнер
Ақшаны жылыстатуға қарсыБизнес
04 September 2023

Біздің ақпараттық бюллетеньге жазылыңыз. Біздің.

Біздің соңғы жаңалықтарымыздан хабардар болыңыз.

Жазылу

Қатысты жаңалықтар

Маврикий енді салық айлағы емес республика - Қаржы министрлігі
Маврикий енді салық айлағы емес республика - Қаржы министрлігі

Маврикийдің қаржылық қызметтер және тиісті басқару министрі Сумилдут Бхола республика енді салық айлағы емес екенін мәлімдеді. Бұл мәлімдеме шенеуніктің Үндістанға сапары кезінде айтылды, деп хабарлайды The Hindu Business Line .

30 April 2024
Виктория Пахотина
АҚШ-тағы 700 мыңнан астам компания бенефициарлық меншік туралы есептерді тапсырды
АҚШ-тағы 700 мыңнан астам компания бенефициарлық меншік туралы есептерді тапсырды

Екі ай көлемінде,2024 жылы 700 мыңнан астам компания АҚШ-тың FinCEN қаржылық қылмысқа қарсы агенттігі жүргізетін тізілімге бенефициарлық меншік туралы есептер берді. Бұл туралы CNBC іскерлік жаңалықтар арнасы АҚШ Қаржы министрлігінің аға өкіліне сілтеме жасап хабарлады. Америка билігі осы жылдың соңына дейін олардың соңғы иелерінің деректері кем дегенде 32,6 миллион АҚШ кәсіпорнын ашады деп күтеді.

12 March 2024
Виктория Пахотина
Франкфурт антижылыстату бөлімін орналастыру бойынша жалпыеуропалық байқауда жеңіске жетті
Франкфурт антижылыстату бөлімін орналастыру бойынша жалпыеуропалық байқауда жеңіске жетті

Франкфурт (Германия) ЕО-ның ақшаны жылыстатуға қарсы Күрес Басқармасының (ақшаны жылыстатуға қарсы күрес басқармасы-AMLA) штаб — пәтерінің орналасқан жерін анықтау бойынша сайыстың көшбасшысы болды.

12 March 2024
Виктория Пахотина
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Visa
Mastercard
SEPA Bank Transfer
PayPal

Footer menu

  • Контактілер
  • Импрессум
  • Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат
  • Қызмет көрсету шарттары
  • Сайт картасы
  • Төлем шарттары
  • Cookies саясаты
  • TEST

Search

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com